英国34亿英镑洗钱大案，涉中国百亿诈骗，跨境催收刻不容缓

2024年3月18日，英国法庭的一纸判决震惊了华人圈。42岁的华裔英国女子简雯因洗黑钱罪名被定罪，预计将于5月10日接受刑罚的裁决。令人咋舌的是，此案背后牵出的不仅是一起普通的洗钱案，更是一宗跨国诈骗大案，涉案金额高达数十亿英镑，受害人数以万计，且主要为中国投资者。

据悉，英国警方在调查过程中查获了逾6.1万枚比特币，总价值约34亿英镑，创下历史之最。这些加密货币被指为诈骗集团于2014至2017年间，通过精心设计的骗局，从近13万名中国投资者手中骗取所得。

随着调查的深入，简雯背后的神秘老板“张雅迪”的真实身份也被揭露。原来，这位一直以假名示人的幕后黑手，真名为钱志敏，外号“花花”，出生于1978年。钱志敏曾以天津蓝天格锐电子科技有限公司为幌子，推出多款高息理财产品，以传销模式疯狂吸金，最终卷款跑路。

蓝天格锐的骗局在2017年终于崩塌，而此时的钱志敏已经利用投资移民的身份，将巨额资金转换为比特币，准备潜逃海外。同年12月，天津警方正式立案侦查，但钱志敏却已逃之夭夭。

英国警方的资料显示，钱志敏于2017年9月抵达伦敦，使用假名及圣基茨和尼维斯护照。在伦敦，她急需将手中的比特币变现，同时因车祸导致的健康问题和对英语的陌生，使得她急需一名华人助手，简雯便进入了她的视线。

如今，虽然简雯已被定罪，但主犯钱志敏仍在逃。英国警方表示，目前尚未收到中国方面的资产追索请求。根据英国法律，被没收的资金若无人认领，将一半归警方，一半归内政部。

对于中国的受害人来说，追回被骗资金刻不容缓。专家建议，受害人可凭借中国法院的判决，向英国法院申请执行。事实上，英国法院已有执行中国判决的先例。一旦判决得到执行，钱志敏和简雯的资产将有望被追回。

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