经济犯罪中赃款流向境外的问题日益突出，给受害人造成了巨大的损害，同时对金融稳定和社会秩序也带来了严峻挑战。
赃款往境外转移不仅使受害人难以追回损失，而且加剧了犯罪活动的猖獗，对国内经济产生了负面影响。
为应对这一问题，律师事务所提供境外追赃服务变得尤为迫切，其专业能力在调查、追踪和利用外国司法手段追回赃款等方面愈发凸显。
一、背景
在经济犯罪中，赃款往境外转移的资金流动问题也变得越来越突出，造成的危害也日益严峻。
赃款往境外转移严重损害了受害人的利益。当犯罪分子将犯罪所得的赃款转移到境外时，受害人往往更难以追回这些资金，这使得他们无法得到应有的赔偿。同时，这种行为也助长了犯罪分子的气焰，让他们更加肆无忌惮地实施犯罪行为。
这种行为也影响了金融稳定。当大量的赃款往境外转移时，会导致国内资金流失，这会对国内的经济产生负面影响。此外，这种行为还会破坏金融秩序，使得正常的经济活动受到干扰和破坏。
因此，跨境追赃已经成为当务之急。我们应当灵活运用民商事国际司法协助手段，充分利用犯罪分子境外资产所在地的司法资源，发挥大成律师事务所等拥有全球网络的国际优势，打击赃款往境外转移的行为，保护受害人的利益和维护金融稳定。
二、问题
在经济犯罪中，社会危害性最大的莫过于集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。这些犯罪行为不仅对受害人的财产造成严重损失，还对整个金融系统的稳定性和信誉造成威胁。
集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是以非法手段获取公众资金的行为。前者通常表现为以虚构的投资项目、高额回报等手段骗取公众资金，后者则是以不实宣传、误导性承诺等手段吸收公众存款。这些犯罪行为之所以能够得逞，往往是因为它们利用了人们追求高收益、快速致富的心理，以及对金融市场和金融机构的不了解。
对于这些犯罪行为，尽管公安机关加大了打击力度，但在追回赃款、赔偿受害者的问题上，实践中仍然存在很多困境。
首先，由于犯罪行为的隐蔽性和跨境性，以及金融交易过程的复杂性，追踪资金流动往往存在很大的难度。其次，即使成功抓获了罪犯，往往也只能追回部分赃款，因为很多赃款已经被挥霍一空或者迅速转移到海外。
例如，在最高人民检察院公布的典型案例中，犯罪分子以合买“体育彩票”为名进行非法集资。集资款中2300余万元通过所谓换汇服务转移到境外。而公安机关通过办理该案依法扣押、冻结仅仅900余万元。
因此，由于缺乏有效的国际合作机制，跨境追赃面临很大的困难，受害人的损失并不能有效得到赔偿。
更为严重的是，大量赃款转移到境外也导致了国内资本外流。这种行为会破坏金融市场的稳定性和安全性，导致金融风险的增加影响国家的经济发展和国际竞争力。
三、境外追赃服务的专业能力
在帮助受害人挽回损失的过程中，境外追赃服务的专业能力愈发凸显，其中调查团队的全球网络、与调查公司、商业数据分析公司、私人侦探的合作，以及追踪罪犯及关联人在外国的行踪与财产，成为成功追赃的关键要素。
境外追赃服务的成功离不开强大而高效的调查团队。这样的团队必须拥有全球范围内的专业能力，构建了庞大而密切的网络。这个网络不仅包括了专业的调查公司，还涵盖了商业数据分析公司、私人侦探等专业机构。通过这样的全球网络，调查团队可以迅速获取并整合全球各地的信息资源，为追踪罪犯提供有力支持。
国内的调查团队可以与国际上各类专业机构的紧密合作。与调查公司的合作可以提供更深入的信息挖掘，商业数据分析公司则能够为调查提供更全面的数据支持。私人侦探的介入，则使得调查更加灵活和具体，能够深入到各种细节中。这种合作模式极大地拓展了追赃服务的广度和深度，为迅速锁定罪犯提供了有力的保障。
在境外追赃服务中，追踪罪犯及其关联人在外国的行踪与财产是至关重要的一环。通过全球网络和合作机构的支持，调查团队能够精准地定位罪犯的活动地点，追踪其在外国的行为轨迹。同时，通过与合作机构的协同作战，调查团队可以查明罪犯及其关联人在外国的资产情况，包括但不限于房产、公司股份、股票账户、银行账号等。这样的全方位追踪，为后续的司法追诉奠定了坚实的基础。
四、运用外国司法手段追回赃款
中国的民事判决在全球范围内都具备执行的可能性，这为追回境外赃款提供了独特的机会。与传统依赖刑事司法协助的方式相比，利用外国司法手段追回赃款更加便捷、高效。
特别自2015年以来，最高人民法院鼓励国内各地法院积极承认与执行外国法院作出的民事判决，向国际社会释放了积极的善意，这为争取外国法院根据互惠原则同等地执行中国民事判决创造了坚实基础。这也为中国受害人在外国寻求司法救济提供了更多的法律手段，使其在外国司法体系中申请执行中国法院的民事判决成为可能。
根据我们的统计，这47个可执行中国法院判决的国家和地区不仅涵盖了世界各大洲，而且包括了中国人最喜欢去移民和配置资产的地方。其中，美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、英国、香港、BVI、开曼等国家和地区均在可执行名单之列。这一统计结果显示了中国民事判决在全球执行的广泛适用性，为境外追赃服务提供了更多的实践空间。
传统上，境外追赃服务主要依赖于刑事司法协助，需要中国司法机关与外国司法机关进行公对公的合作，有时还需要动用外交资源。然而，与中国签署刑事司法协助条约的国家寥寥无几，大多数中国人常去的国家并没有签署相关协议，因此缺乏对中国追踪的合作。相比之下，很多国家对于执行其他国家的民事判决都持开放态度，在实践中也执行过很多次中国法院的判决。
因此，如果受害人选择通过在中国法院以民事赔偿为由起诉罪犯，在取得中国法院作出的民事判决后，境外追赃服务可以帮助受害人在外国执行中国的民事判决，在外国法院的民事诉讼程序中追回赃款。
五、大成律师事务所的优势
大成律师事务所一直以来都在跨境法律服务领域展现出卓越的专业水平，并拥有国内目前最广泛的全球律师网络。
大成律师事务所作为一家领先的国际性律所，拥有庞大而强大的全球网络。该网络涵盖了亚洲、欧洲、北美和澳洲等多个大洲，旨在提供全球性的法律服务。由于大成在全球范围内的办公室和合作伙伴均为当地顶级律师事务所，确保了律所在处理涉及多国法律制度的复杂案件时能够高效协同合作。在此基础上，大成可以在外国法院高效地执行中国民事判决和仲裁裁决，在追回中国债务人隐匿于境外的资产方面经验丰富，已经在加拿大等国有诸多成功案例。
徐净菡律师是大成律师事务所中在境外追赃方面的专业骨干之一。她在处理国际追赃案件方面积累了丰富的经验，为客户提供了专业而高效的法律服务。徐净菡律师精通国际法律合作机制，擅长运用多国法律手段，协助客户追回因经济犯罪而流失的资产。
徐净菡律师作为大成律师事务所北京总部的资深刑事律师，其专业经验不仅体现在她对刑事辩护业务的深刻理解，还表现在她擅长将大成律师事务所的国际网络运用于刑事案件，特别是跨境追踪中的高效协调能力上。她致力于与全球范围内的专业团队合作，以确保在不同司法管辖区内的追赃工作得以顺利进行。徐净菡律师以其严谨的专业态度和卓越的法律技能在行业内赢得了良好的声誉。
六、结论
境外追赃法律服务在保护国家和个人财产安全方面具有不可替代的重要性。随着转移资产乃至在境外操控国内经济犯罪的情况越来越普遍，境外追赃服务成为维护公平正义、打击犯罪的关键手段。
通过全球网络的构建、与专业机构的合作，徐净菡律师团队的境外追赃服务为受害人提供了有效的法律支持，将会有力地遏制了跨国犯罪的蔓延。
境外追赃服务在打击经济犯罪方面具有显著的积极影响。通过追回涉案资金，不仅给予受害人以实际赔偿，还能够减缓犯罪分子的资金链，削弱其犯罪能力。境外追赃服务有效地将法律制度延伸至国际范围，促使犯罪行为难以逍遥法外，从而维护了社会的稳定和秩序。
在境外追赃服务的持续努力下，我们有望构建更为公正、有序的国际法律体系，使得犯罪分子难以在国际间逍遥法外。这不仅将进一步提高国际社会对法治的信心，也为未来全球治理提供了有益的经验和范本。通过共同努力，大成律师事务所的境外追赃服务将在全球范围内更好地发挥维护正义、保障财产安全的重要作用。
作者：徐净菡，北京大成律师事务所
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