新西兰和中国合作打击洗钱犯罪，近日批准向中国支付3,800万美元的犯罪所得，标志着中国政府在新西兰跨境追债取得重大胜利。
本文是渔渡咨询跨境债务催收系列文章第8篇，专注于找到债务人及其世界任何角落的资产，充分运用各国司法资源，实现债权、清偿债务、收回欠款，维护债权人的合法权益。
这一决定是针对加拿大华裔商人龚晓华涉及跨国洗钱计划，涉及中国和新西兰的活动后做出的。这笔资金将在两国之间进行分配，新西兰将获得45％，中国将获得55％。这起案件中新西兰和中国的合作和联合调查对取得成功结果至关重要。
龚晓华在中国策划了一个金字塔骗局，从2009年到2017年期间从投资者那里积累了数亿美元。其中一部分资金被转移到新西兰，他试图在那里隐藏和洗钱约7700万美元。得益于两国当局的不懈努力，龚晓华的资产被查封，这成为新西兰历史上最大的没收案件。在揭露龚晓华的犯罪活动程度方面，四名中国证人的证词起到了关键作用。
新西兰和中国在这起调查中的合作对绳之以法龚晓华至关重要。在过去四年里，新西兰警方与中国警方密切合作，收集证据并建立了一个坚实的案件。这次合作行动的成功不仅导致了龚晓华资产的没收，还为两国之间共享追回的犯罪所得铺平了道路。
最初，新西兰政府提议将追回的资金按50-50的比例分配，而中国则建议按60-40的比例分配。最终，双方达成协议，将55％的资金分配给中国，45％分配给新西兰。这种分配承认了中国提供的重要证据，以及新西兰在调查和起诉龚晓华方面的不懈努力。新西兰将从追回的资金中保留3,170万美元，用于打击洗钱和金融犯罪的努力。
这笔3800万美元的资金转移是新西兰第二次向中国类似方式拨款。在2017年，北京因涉及洗钱案而获得了3000万美元，该案涉及刘强（别名闫永明）。这些合作努力突显了在打击跨国金融犯罪方面国际合作的重要性，并强调了新西兰和中国之间建立强大工作关系的重要性。
中国在新西兰催收债务的意义不容忽视。随着中国企业在海外的增长，逃避债务行为也愈发普遍，这对中国企业和国家形象带来了负面影响。然而，通过与新西兰等国家的合作，中国积极参与国际法律和执法体系，坚决打击金融犯罪和洗钱行为。
在这个故事中，中国和新西兰展示了卓越的合作精神。两国的警方和执法机构共同努力，通过长时间的调查和取证工作，成功追回了龚晓华的犯罪所得。这种合作不仅维护了金融秩序，也展示了两国在共同打击金融犯罪方面的决心。
这起案件对于中国在新西兰催收债务的意义重大。它向全球发出了一个明确的信号，即中国将坚决打击逃避债务和洗钱等非法行为。这不仅有助于维护金融秩序的稳定，也增强了中国企业在国际舞台上的信誉和形象。
中新两国的合作充分展示了国际社会在应对金融犯罪和维护金融秩序方面的共同努力。只有通过加强国际合作和信息分享，我们才能更有效地应对跨国金融犯罪。这个故事是一个成功的例证，它为其他国家提供了一个典范，鼓励他们加强合作，共同打击金融犯罪，确保国际金融秩序的稳定和安全。
总体而言，这个故事展示了中新两国在打击金融犯罪方面的合作成果，对于中国在新西兰催收债务具有重要意义。这种合作不仅有助于维护金融秩序和打击洗钱犯罪，也为其他国家提供了一个范例，鼓励他们加强合作，共同应对跨国金融犯罪的挑战。
作者：杜国栋（浩天律师事务所）
首发来源：渔渡咨询-跨境债务催收
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